证券代码：603863       证券简称：松炀资源    公告编号：2023-044

            广东松炀再生资源股份有限公司

(资料图)

     关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告

                        特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    取消股东大会的相关情况

     股份类别      股票代码      股票简称     股权登记日

      Ａ股       603863    松炀资源     2023/5/30

二、    取消原因

  广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日

召开第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司董事会换届选

举非独立董事的议案》、

          《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于召

开广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，具体内

容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》(公告编号：2023-036)。

  由于部分独立董事候选人所在单位的审批手续尚未完成，为合规完成董事会、

监事会换届选举工作，经董事会审慎考虑，董事会决定取消原定于 2023 年 6 月

请召开股东大会审议相关事宜, 并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、   所涉及议案的后续处理

  公司后续将根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，另行发出股东大会

通知并重新确定股权登记日，敬请投资者关注后续公告。

  由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持

与理解。

  特此公告。

                        广东松炀再生资源股份有限公司董事会

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